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定远:犯罪团伙分赃不均,罪犯报警称被骗
作者:滁州市公… 点击数:310 更新时间:2018-1-3 11:07:26

日前,定远县公安局接上级收网指令之后,立即行动成功抓获犯罪嫌疑人5名,查获伪造银行卡作案工具一批,以及涉外银行卡磁条信息近千条。据了解,这是滁州市首例非法获取外国人银行卡信息实施诈骗案件,由于警方及时介入迅速侦办,此案并未给受害人造成较大经济损失。

今年4月,定远县居民张某、费某赶到当地炉桥责任区刑警队报案,称“投资‘金融项目’被诈骗10余万元”。因案值较大,警方立即介入。随着调查的深入,民警很快发现张某、费某并非“受害人”,而是“伪卡套现”的犯罪嫌疑人。

原来,所谓的“金融项目”,其实是一个“伪卡套现”犯罪活动。作为“投资人”的张某、费某,虽然投资10多万元,却没有拿到预想的犯罪收益,因向团伙其他人员讨要钱财未果,认为“被骗”遂报警。

随着案情的进一步深挖,一个非法获取外国人银行卡信息伪造金融票证、意欲实施金融诈骗犯罪的团伙,逐渐浮出水面。

由于此类案件在滁州市尚属首例,定远县公安局非常谨慎。办案民警先后赴北京、山东、河北、浙江、辽宁等地调查取证,最终获取涉案POS机及关联29个账户的详实资料,并成功获取该案的资金账户等证据信息。

日前,在掌握团伙犯罪主要证据后,办案民警赶赴浙江绍兴、山东泰安和临沂、安徽合肥等地,成功抓获陈某、贾某、姚某、张某、费某5名犯罪嫌疑人,现场缴获笔记本电脑、写卡器、POS机、作案手机、银行卡、尚未制成但卡内已写入银行卡信息的样卡、空白银行卡、经鉴定足以伪造可进行交易的银行卡磁条信息千余条等作案工具。

至此,滁州市首例非法获取外国人银行卡信息实施的涉外伪造信用卡即伪造金融票证案,成功告破。

警方初步查明,2015年底以来,陈某、贾某等5人共同密谋从事伪卡套现犯罪活动。五人商定,由定远县人费某、张某出资,山东临沂人贾某负责“买料”,山东泰安人陈某、山东临沂人姚某在大连等地联系开通外币通道权限POS机主。

期间,贾某通过网络购买境外真实信用卡磁条信息资料后,由陈某、姚某制造可实施盗刷套现功能的伪卡。由于“技术”原因,并未给受害人造成较大损失。

目前,案件正进一步办理中。

文章来源:本站原创

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